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UBO
快速確定最終的實益所有人以遵守法律法規。
許多公司根據《反洗錢法案》或《反洗錢指令》（AMLD）具有身份義務。這意味著他們必須首先找出最終的實益所有者（UBO或最終受益人），以遵守適用的法律和法規。畢竟，您永遠不會希望您的業務關係參與欺詐或洗錢等事項。
您是否符合法律法規？
有關UBOS的更多信息
您可以在我們的Wiki頁麵上閱讀有關UBO所需的所有信息。什麼是UBO？UBO法規的原因是什麼？您的公司是否有義務找出業務關係UBO？您如何處理？以及更多。
UBO
目前僅在荷蘭和比利時可用。
UBO檢查
屬於反洗錢立法的組織有義務找出UBO或最終受益人。您需要知道誰在拉弦。不僅是當您建立新的關係，而且在關係期間和特定交易中。但是，企業和股東結構通常很複雜，這可能使追蹤Ubos很難。
除非您在Graydon Insights平台上使用UBO檢查。伟德国际81按鈕的一台按鈕足以識別組織的所有UBO。您始終將獲得可以用於審計跟蹤和其他證據的結果。此外，每個步驟都存儲在高度安全的在線檔案中。
您可以自動化UBO檢查和整個了解您的客戶（KYC）流程，這樣您就不再需要手動執行動作。這樣，您將始終遵守洗錢法律，並避免罰款和聲譽損失。
Graydon利益相關者搜索
中小型公司平均在其管理委員會中擁有一到三個業務領導者。由於數量有限，這些人對公司的業績產生了巨大影響。如果業務領導者表現不佳，那麼企業可能會很快下坡。但是，反向也適用。成功的企業家可以為公司提供新的勢頭。
Graydon利益相關者搜索旨在支持財務專業人員，並且是您通常的信用報告中必不可少的補充。您是否想知道哪個組織的業務關係是（或已經）活躍的，而無需進行廣泛的業務分析？然後從利益相關者報告開始。
