客戶盡職調查
篩選完整性，以進行全麵的客戶盡職調查過程。
一旦確定了最終的受益人或組織的Ubos，就應該篩選它們的誠信風險。您必須檢查它們是否出現在製裁列表，清單，鼓舞人心列表中，或者最近是否有負麵新聞報道。然後，您確定他們跌倒的風險類別。隻有當您完成此操作時，您才會有一個全麵的合規過程，並且您將符合法律和法規，以防止洗錢和恐怖分子融資。
客戶盡職調查
客戶盡職調查
要保持合規性，您需要知道與誰開展業務，並避免欺詐和犯罪方。實際上，這意味著您必須進行徹底的客戶調查，有時稱為客戶盡職調查或了解您的客戶（KYC）。如果您無法執行此操作，或者沒有執行足夠的水平，則可能會因額外的聲譽損失風險而罰款。
不要僅僅將客戶盡職調查過程視為繁瑣的義務。您避免與欺詐公司的任何參與符合您自己的業務和公共利益。如果您必須手動進行整個過程，則整個過程很複雜且耗時。但是，借助我們自動化的客戶盡職調查解決方案，這是過去的事情。
Graydon業務合規性
業務合規性提供了一種快速有效的方法，可以完成對組織和相關人員進行所需的盡職調查檢查。這個單個平台結合了PEP和製裁的支票（包括正在進行的監控），不利媒體，信用建議，身份驗證（E-IDV）和文件驗證（包括UK＆EU駕駛許可證，護照和身份證）。它還有助於遵守最新的AML法規，並確保您對任何重要更改進行更新。