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風險與合規性
遵守嚴格的法律法規。通過徹底和統一的篩查客戶和前景來防止罰款和聲譽損失。
確保您確切地知道自己正在做生意，洞悉業務關係的風險狀況，並自動為審核跟蹤保存所有步驟。這樣，您遵守監管機構的所有要求。
風險與合規性
許多部門在歐洲反洗錢指令（AMLD）下有義務。它們必須是合規的，這意味著他們必須根據預防洗錢和恐怖分子融資的法律行事。此外，外界希望公司采取誠信並遵守標準和價值觀。但是，近年來已經對歐洲指令進行了幾次修訂。它們變得越來越嚴格，更廣泛，也更加複雜。
複雜的立法
合規性的實際解釋因部門而異，每個組織甚至可能有所不同。該主題在金融領域尤其是主題，在該領域，機構必須以快速的速度適應複雜而苛刻的規則。甚至當地的中小型企業也不是保留義務。立法的主要複雜性迫使公司呼籲外部專業知識。因為他們沒有內部知識和經驗。而且因為手動履行所有義務也變得越來越不可能。
格雷登如何支持您？
Graydon在該領域提供自動解決方案。追蹤UBO，執行合規檢查並製定完全自動化的接受政策。完全符合適用的法律法規。
法律義務構成了挑戰，並向公司施加了額外的壓力。但是不同的法規也有優勢。畢竟，您的公司可以更好地保護欺詐組織，這可能會破壞您的財務穩定性和聲譽。雙重的公司嚐試采用各種方式來利用想要為公平經濟和蓬勃發展的社會做出最好意圖的公司。正是這種形式的欺詐是今天最普遍的。
