客戶盡職調查
您是否需要遵守洗錢和恐怖融資法規？
客戶盡職調查是指在道德業務運營背景下的客戶研究。這意味著，受洗錢和恐怖融資法規（2019年）的公司必須確切知道與誰做生意，以避免與欺詐性和犯罪方打交道。
您真的在與誰做生意？誰是屏幕背後的董事和所有者，他們可以為您的公司帶來風險（財務或聲譽）？因此，您必須識別和篩選客戶，該過程通常仍手動完成，並且需要大量時間。您可以使用Graydon的客戶盡職調查解決方案來自動化此過程。
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我們的客戶在說什麼
我們的客戶投資組合包括大型和小型公司，政府機構和最多樣化部門的協會。但是他們有很多共同點。他們希望受到啟發，所有人都需要最高水平的質量，知識，專業知識和實踐支持。我們感到自豪的是，作為真正的合作夥伴，我們享受客戶的信任，並可以參與他們的戰略未來計劃。