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公司欺詐
本文涵蓋了如何認識公司欺詐，並涵蓋了預防欺詐的一些初始步驟。公司欺詐者通常會作為合法的客戶，供應商或第三方業務關係。畢竟，他們為什麼不呢？戴上合法性仍然被證明是將企業變成公司欺詐受害者的最有效方法之一。結果，管理公司欺詐的風險需要持續監控以阻止資金損失，聲譽損失甚至商業失敗。
公司欺詐
您正在與合法公司交易嗎？
Graydon的最新分析表明，每635家公司中有1家顯示出欺詐行為的跡象，這相當於英國約4,200家公司。在倫敦市中心，每343家公司中有一位展現出欺詐行為。因此，在一個欺詐者的執行方法變得複雜的世界中，企業如何發現公司欺詐的潛在危險？
公司欺詐 - 主要標誌
在短時間內，應視為警告標誌，在短時間內進行了不尋常的記錄更改。接送這些的最佳時間是在信用申請階段。這些更改可能包括：
- 任命新公司董事
- 供應商品的地址突然更改
- 年底迅速提交新帳戶（損益 /資產負債表）
- 年度公司績效的異常增長
- 許多信用檢查快速連續
企業欺詐者已經開發了各種創造性方法來騙業務：如何避免發票騙局
風險管理
評估，管理和防止公司欺詐的風險最終是每個組織的責任。公司應確保他們獲得了進行自身風險評估所需的所有信息。公司欺詐應該是整個業務的問題。
防止公司欺詐的威脅取決於了解您的客戶，供應商和所有第三方。打擊公司欺詐是您整個組織的責任。
預防欺詐策略
避免成為欺詐受害者的一些關鍵步驟包括：
- 了解您的客戶（KYC）
- 檢查公司注冊號（一個永遠無法更改的英國數據項）
- 信用檢查使用信用參考機構的所有信用申請
- 驗證所有送貨地址
- 檢查公司審計師已注冊為公認的專業審計機構
- 運行域名檢查
- 檢查有效的增值稅號碼
公司之家的角色
公司房屋的主要職能是合並和解散有限的公司；根據《公司法》提供的商店公司信息；並向公眾提供此信息。此功能不包括驗證或驗證注冊表中存儲的信息。因此，對於那些正在騙公司的人，他們可以將其用作潛在目標的存儲庫。
分享您的知識
建立一個意識社區以及您的行業聯係人之間的保護圈也很重要。
“如果您意識到可疑活動，請讓人們意識到您的行業。稍後，您可能是同一信息的受益人，”艾倫·諾頓（Alan Norton）說
您還可以直接報告公司欺詐：如何在英國舉報業務欺詐