視頻- AMLD6在您的組織

進一步收緊反洗錢法例

幾十年來，歐盟一直致力於打擊洗錢。然而，到2021年，監管機構仍將抓住各種實施或協助金融犯罪的組織。這是一個足夠大的理由，需要對洗錢進行更具體的刑法定義，更好的歐洲合作，以及更嚴厲的懲罰。

社會的數字化使得洗錢犯罪越來越複雜。洗錢可以在你不知情的情況下影響你的組織。這可能會導致聲譽損失和數百萬美元的罰款。因此，一定要徹底篩選你的(潛在)客戶。你真的知道你的組織和誰做生意嗎?