第六次反洗錢指令（AMLD 6）
新的AML立法對您的公司意味著什麼？
您是否知道全球GDP的5％ - 每年都要洗錢？僅在歐盟，大約是1000億歐元！簡而言之，洗錢仍然是一個主要問題。歐盟有足夠的理由進一步加強反洗錢指南。
自1991年以來，歐盟一直通過歐洲反洗錢（AML）立法與洗錢。第六次反洗錢指令最近生效。
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它涉及對洗錢的含義更具體，更具體的刑法定義，並確保更嚴格的國際執法。這非常重要，因為由於新的數字可能性，洗錢實踐變得越來越複雜。因此，組織現在必須能夠證明這些法律法規已在所有工作過程中實施。如果沒有，他們可能會麵臨重大罰款，法院和解和聲譽損失。因此，合規對於在歐洲或在歐洲開展業務的任何公司，尤其是在法律和金融服務部門中都是必不可少的。
在這個市場前景紙中，您將閱讀：
- AML立法近年來帶來了什麼樣的變化
- 第六次反洗錢指令對您的組織意味著什麼
- 如何確保您的業務已充分準備
