大師AMLD6分10個步驟

不要被抓住。

歐盟最近實施了第六次反洗錢指令。該指令稱為AMLD6，包括對洗錢的含義的更具體的刑法定義，並促進了歐洲的合作，以抗擊洗錢。

在公司流程中實施這些法律法規的變化可能會花費大量時間和金錢。但是，存在和保持合規是非常重要的。如果在監管審核期間看來您的工作過程不適合AMLD6，則後果可能會更大。2020年，罰款陷入了數十億。您必須確保擁有正確的信息，以便您做好充分的準備。