KYC的基本清單
質量數據從未如此重要
如果您不知道網絡的狀況，則可以將其拉入螺旋狀。當一個組織變得不健康時，這會發生這種情況，而您完全對此視而不見。例如，突然結束的合作夥伴關係或您提供的產品，但沒有為此付款。或者，當您的一位客戶從事不道德的做法何時呢？然後，您還冒著麵對罰款的風險，因為您不符合法律法規。因此，重要的是您真正了解客戶，並且需要高質量的數據才能這樣做。
下載信息圖
KYC清單上有什麼樣的問題？
- 您知道客戶/供應商的董事職位詳細信息是否最新？
- 您知道誰是客戶和供應商的最終所有者/受益人嗎？
- 您是否知道您的工作人員是否因任何欺詐行為而被篩選了誰？
如果您無法打勾所有盒子，我們該談論下一代情報如何幫助您的組織。
