您是否有完整的圖片或錯誤的安全感?
檢查您的客戶和租戶盡職調查。
CVA和零售不穩定已經持續了一段時間。甚至在冠狀病毒大流行之前。但是現在,隨著公司縮小/轉移到混合動力車的縮小/,由於人們在家中工作更多,因此對於商業物業部門而言,這一時代將變得越來越艱難。
下載信息圖
最重要的是,英國反洗錢法規要求您和該部門的任何組織,用於8500英鎊以上的交易,以執行客戶盡職調查檢查並驗證以下信息:
- 關係的目的/性質
- 業務及其活動的詳細信息
- 資金的來源,起源和目的
- 最近和當前的財務報表
- 簽署人與任何基本的實益所有者之間關係的詳細信息
下載合規性矩陣信息圖,並立即檢查您當前的供應商是否為您提供全部圖片或虛假的安全感。
您從此信息圖中學到了什麼:
- 您必須檢查的十個關鍵數據/信息
- 您現有的供應商是否足夠
- 格雷登如何幫助