培訓員工正確,防止欺詐

欺詐預防是頂部的許多業務的風險管理優先級列表,都麵臨著內部和外部的威脅。建立程序,以識別和應對欺詐行為一樣重要培訓員工適當地采取行動當他們懷疑不法行為。

審查和改變內部流程

當涉及到員工欺詐,最常見的策略包括利用會計和工資功能,以及費用。更容易詐騙業務當你有責任在這個領域,特別是在內部流程是無效的。防止欺詐行為自己的員工,檢查當前的方法,確保所有員工了解公司的政策,如果他們被影響。

訓練你的員工按照新方法

決定新方法後,單獨的責任,並將它們分配到很多人所以沒有一個人完全控製。通過交叉培訓員工和給予他們的責任檢查別人的行為,你也可以更好的讓任何不尋常的行為。這也將是值得教員工如何執行一個基本的內部審計,宣布這些自發作為額外的威懾。

識別公司外部的威脅

強大的內部結構,重點培訓幫助員工確定的外部環境威脅和自信在他們應該采取什麼行動。利用業務的常用的方法包括:

• 身份盜竊
• 信用卡詐騙
• 新賬戶欺詐(設置一個帳戶使用偷來的數據)
• 發票服務/產品不交付
• 貨品計價服務/產品,但不需要或要求交付

首先重要的是決定哪些政策是正確的為你的業務在培訓開始之前。例如,零售公司可以選擇請求ID之前接受支票或信用卡來幫助避免身份盜竊。不管你實現,頻繁地監測你的員工,以確保程序正在按計劃執行。

內部和外部的欺詐程序>
最後,內部和外部的欺詐需要以不同的方式處理,因為前者涉及到自己的員工。當涉及到外部欺詐,最合適的方法是讓員工相信客戶是誰試圖提交欺詐告訴高級經理誰能采取適當的行動。在內部,員工可能不願點手指,以免危及自己的位置,所以建立一個文化的信任和可以秘密地與高級管理層分享任何憂慮。

欺詐有可能嚴重損害貴公司與客戶的財務和聲譽。考慮你當前的程序和培訓工作人員,以確保足夠的完成保護貴公司的利益。

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