適應新的合規性和破壞性時期的欺詐風險
當涉及到中斷時，我們傾向於想到新技術或新模型，這些新技術或新模型在各個部門中都動搖了傳統參與者，但沒有像Covid-19一樣大流行。自從電暈危機打動了我們的全部力量以來，我們一直處於有史以來最具破壞性的時期之一。這為公司創造了新的可能性，但同時導致新風險浮出水麵。顯然是時候進行調整了，是時候確保欺詐者和洗錢者沒有機會！
既然由於19日，由於Covid-19的準備，突然停止的企業正在準備即將重新開始，那麼對於他們來說，要意識到自己麵臨的新風險非常重要，這是由於合規性和欺詐檢測帶來的挑戰。時代已經改變，如果有的話，“回到正常”將不會很快發生。因此，適應新現實不僅在短期內也有好處，而且長期也有必要。最近的事件表明，企業不應拖延。欺詐者和洗錢者正在尋找機會，如果公司未能適應，他們將抓住他們。
紅旗
當前的危機與健康緊急情況密切相關，洗錢者和欺詐者試圖轉向他們的優勢。某些健康產品，例如麵罩和電暈測試，由於大多數在中國製造而成，因此缺乏供應。該國在第一個受到病毒爆發影響的人被鎖定。公司正在積極尋找補貼，以確保他們將度過這個極其艱難的時期。有些企業已經全力以赴，例如美發師，夜總會，酒吧和餐館。當我們談論洗錢車輛時，這些企業也經常浮出水麵。
洗錢者和欺詐者正試圖從此類發展中獲利，並正在檢查新的感興趣領域。一個例子是非法提供稀缺或虛假的健康產品，英國地方政府協會已經實踐了警告。否則即使在“公司”中沒有雇員，也可能有工資賠償的要求。轉移到新類型的企業作為洗錢的工具是最近的另一個趨勢。荷蘭金融和情報部門已警告私人和金融部門保持警惕，並已分享了一些危險信號這可能表明，在私人和商業領域，欺詐者和洗錢者都可以掌握某些事情。
合規性和檢測
Covid-19提供了新的犯罪途徑。這就是為什麼不僅金融機構，而且是非金融組織以及中小型企業（SME）[A1]應該在其合規性和欺詐檢測過程中工作的原因。他們需要確保他們不會陷入騙子設定的陷阱。被抓住的企業很可能會因其聲譽而遭受重大的財務損失和不可撤銷的損失，但他們還將向世界展示他們未能證明其運營許可證的合理性。這些是許多組織負擔不起的結果，尤其是在當今時代。我們已經看到，由於危機，健康公司的財務儲備蒸發了。如今，失去運營許可，被當局罰款，甚至損害公司形象可能是致命的。隻是要清楚：這與損害控製無關；首先是避免這種情況。
我們可以想象，您不想雇用其他人，但是您確實希望保持合規性，並能夠在與他們做生意之前，在大多數情況下，在與他們做生意之前，都不是通過手動和動力的篩選過程，通過直覺的感覺，但一種是自動化和數據驅動的一種，它不僅針對您的一級關係，還針對其背後的網絡。
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