回到概述 12.05.2020 41歲的觀點 客戶盡職調查 博客 客戶盡職調查:你準備的風險嗎? 在危機時期甚至更重要的是要了解你是誰做生意。不過,很多公司正艱難應對。合規是像鋼絲組織必須交叉從另一頭(不一致)(兼容)。 點擊這裏去下載 你會從我們的市場前景紙嗎? 為什麼你現在必須要采取行動了,而且讓你的合規流程。 如何保持符合規定,同時滿足顧客的期望高。 如何計算風險,基於數據。 相關的帖子 客戶盡職調查 AML立法:識別和預防洗錢 新的反洗錢措施:新規共謀、法人現在單獨… 閱讀更多 客戶盡職調查 巴林銀行剛剛救了英國最著名的品牌之一的不可思議嗎? 本周已表明,即使是最大的家喻戶曉的名字是掙紮在這個危機。 閱讀更多 客戶盡職調查 外彙:重點不同,相同的最終目標 客戶驗收不僅僅是合規團隊,它涉及其他幾個人,與… 閱讀更多 客戶盡職調查 這是一個瘋狂的世界:新員工培訓和客戶的外彙 外彙市場是一個由需要完成快速交易,如果你在… 閱讀更多