回到概覽 27.05.2020 43歲的觀點 客戶盡職調查 博客 你是在拿你的執照冒險嗎? 如何一方麵驗證現有的客戶和關係文件，另一方麵檢查新客戶和關係是否如他們所說的那樣?企業仍在努力尋找合規的正確方法。有大量的信息和統計數據強調了問題的真實規模和你需要的緊迫感。 點擊這裏進入下載 你能從我們的信息圖中學到什麼? 銀行已經支付了多少億美元的罰款 過去18個月違規罰款大幅增加 有很多風險和合規經理承認，他們不知道這些處罰措施 還有更多…… 相關的帖子 客戶盡職調查 “反洗錢”立法:識別和防止洗錢 新的反洗錢措施:關於共謀和法人的新規則現在單獨… 閱讀更多 客戶盡職調查 巴林銀行(Bank Of Bahrain)剛剛將英國最具標誌性的品牌之一從不可想象的命運中拯救出來了嗎? 本周的情況表明，即使是最知名的品牌也在這場危機中苦苦掙紮。 閱讀更多 客戶盡職調查 外彙:不同的優先事項，相同的最終目標 客戶驗收不僅僅是關於合規團隊，它還涉及到其他幾個方麵，所有這些都涉及到…… 閱讀更多 客戶盡職調查 這是一個瘋狂的世界:對新用戶和FX客戶的狂熱 外彙市場是一個由完成快速交易的需求驅動的市場，如果您在… 閱讀更多
