幫助擊退公司欺詐者
欺詐使英國經濟損失了數十億美元，問題正在增長。直到2013年，國家欺詐管理局（NFA）報告了“可能” 52億英鎊的“可能”欺詐的“暫定”年度數字。該管理局於2014年關閉，其大部分工作都分發給其他機構和政府部門。年度報告沒有裁員。
馬克·畢曉普（Marc Bishop）專門研究國際商業情報提供商格雷登（Graydon）的欺詐和欺詐檢測，他解釋了如何已經發現潛在的欺詐行為。伟德vb
而且，你知道嗎？這可能並不重要。所有量化公司欺詐的嚐試都注定要失敗，因為它們必須基於報告的欺詐或意見。NFA在上次報告中估計，隱藏的欺詐占總數的70％，這一合理的估計不可能改變。
不公開的原因很多，但主要的原因是：聲譽傷害；創建磁鐵以進行進一步的欺詐；詢問的注意力；以及隨後的懲罰的虛弱。大多數公司希望吞噬損失並收緊欺詐控製程序。這就是您進來的地方。
在很大程度上要感謝互聯網，您有很多方法可以發現欺詐活動，甚至沒有離開桌子。一旦正在進行，您就永遠不會發現所有欺詐行為 - Cyberfraud Springs - 但是，即使這樣，您和您的工作同事也有能力將其夾在芽中。許多組織不知道他們能做多少。
在本文中，我們將研究五種主要的企業欺詐類型，以及您和您的同事如何阻止他們發生。每個人都旨在竊取您公司的資金，商品和其他資產。
公司劫持
欺詐者可以更改公司董事的詳細信息和公司房屋中注冊的辦公室地址，以繼承信用評級或建立信任。他們將更改重要信息，例如董事的姓名和交易地址。公司房屋隻需提交此信息即可。基本的預防措施是了解您的客戶，如果不知道，請交叉檢查詳細信息。Google地址查看它們是否反映了您認為您正在處理的公司的性質。檢查審計師的專業機構認可。確保注冊號有效。使用WHOIS.com或類似的域名進行域名檢查。
網站URL看起來與真實的東西非常相似。您甚至可以在線檢查增值稅號碼。帳戶中的簽名是否年度匹配？您會驚訝於簽名以同名變化的頻率。
假公司
一家假公司通常是一家有限責任公司，在公司之家提交了詳細信息，其中所有暗示（見上文）。區別在於，公司可能不以任何物理形式存在。這隻是一種無需付款而從您那裏獲取金錢或商品的機製。與公司劫持一起執行所有檢查。利用Google Street View。由於通常涉及訂單或發票，請檢查每個最後一個細節。網站也是如此。撥打電話號碼，看看您是真正的員工還是呼叫中心。檢查帳戶 - 數字響起嗎？例如，他們都在數千個嗎？ Or is the profit excessive – especially in the early years. Follow up trade references – fraudsters often give out ‘big names’, confident that they won’t be double checked.
檢查欺詐
一個普遍的欺詐是要向支票發送過多的錢。貨物被交付，退還了。當您收到原始支票彈跳的消息時，欺詐者已經擁有商品，並且可能還將退款支票保存。並完成了跑步者，啟動。
另一個需要一些內部人員的縱容，是使用隱形墨水準備支票，以獲得授權簽名。付款細節都可以在閑暇時更改。兩者都要求您知道您在公司內部和外部與誰打交道。
虛擬辦公室
虛擬辦公室是辦公室位置，也是相應的郵件地址，許多企業都通過郵件轉發和電話接收者服務共享。它們通常是通過電話或互聯網遠程設置的。
欺詐者使用這些看起來合法，同時在他們犯下欺詐行為的管轄權之外。洗錢法規規定，套件或郵政信箱地址不是有效的地址。要麼找出基本的現實，要麼拒絕他們的進步。
輪播欺詐
盡管此欺詐的主要受害者是HMRC，但如果您的公司參與，您可能會受到懲罰。當公司從歐盟進口小型商品（例如手機或計算機芯片）時，就會發生這種情況。它以降價出售並收集增值稅，但從未向HMRC付款。通過一係列“緩衝”公司進行交易之後，它們被出售回歐盟，並從HMRC收回了增值稅。然後將相同的商品重新投入到英國，因此“旋轉木馬”一詞。
就其他人剛剛詢問的商品提供了不可抗拒的交易。您兩邊的公司都是欺詐連鎖店的一部分。通過屈服於交易，無法正確檢查供應商和客戶的憑據，您將成為欺詐的一部分。
最後……
這項欺詐技術的收集是部分部分的，但是希望這足以讓您守衛並激發您更深入地挖掘或尋求商業情報機構的外部幫助。
如果有些人看起來可疑，那可能就是。而且，即使不是這樣，也值得確保您確切知道要與誰打交道。
祝你好運。
