深入挖掘以發現欺詐行為
倫敦2020年5月28日消息——歐洲領先的商業數伟德vb據、洞察、分析和解決方案提供商格雷頓和領先的在線盡職調查提供商Neotas今天宣布推出格雷頓法醫調查(Graydon Forensic Investigations)，這是一款增強的調查工具，適用於各種規模的企業，使其受益於更深入的盡職調查、更好的風險管理和全麵的洞察，而不僅僅是通過搜索引擎獲得的6%的信息。
在此之前，兩家機構宣布了以反欺詐為重點的合作夥伴關係，旨在提高調查能力的成本效益。它可以立即獲得，而且是在關鍵時刻。格雷登的分析顯示，欺詐者利用新冠肺炎疫情為掩護經營欺詐性實體，格雷登情報網的貿易信用成員的數據顯示，欺詐案處於金融危機以來的曆史最高水平。
格雷登法醫調查是由先進的技術和分析師團隊共同推動的，與人工、人類團隊領導的方法相比，它使組織能夠進行更深入、更徹底的盡職調查，產生結果的速度高達15倍，零誤報。與典型的在線方法不同，該報告檢查了100%的可用數據，而不僅僅是通過搜索引擎獲得的6%。
這項調查為用戶提供了大量額外的見解，深入的開源情報提供了對各種關鍵問題的見解，包括虛假身份、別名、臨時網站、緩存網頁、空殼公司、國際和離岸公司結構以及其他使用傳統方法無法發現的潛在欺詐指標。
最近客戶在此類調查中取得的成功包括:執法部門尋求的一位關係疏遠的首席執行官的位置，以及一名以化名行事的公司董事的身份，該董事此前曾因欺詐被判有罪並在美國入獄。這隻是眾多例子中的一個。
格雷登法醫調查立即可用，並通過格雷登網站向新的或現有的客戶開放。
我很高興地宣布啟動格雷頓法醫調查，特別是在這樣一個關鍵時刻，我們自己的數據顯示，許多欺詐者試圖利用COVID-19大流行為掩護進行商業欺詐。我們的數據、技術和Neotas團隊的專家分析相結合，為處理高價值或高風險訂單創造了一個無與倫比的命題，讓您安心。
在這個充滿挑戰的時代，在多種因素的推動下，欺詐行為日益增多。公司假裝提供自己無法提供的服務，董事們用化名掩飾意圖，或者需要與世界新地區的新客戶、合作夥伴或供應商合作，這些問題都帶來了挑戰。現在的技術使這些問題更容易識別，我們非常自豪能與格雷頓合作，幫助全球公司保護他們的底線。
關於Graydon英國
擁有超過130年的經驗，格雷頓是領先的商業信息、分析、見解和解決方案提供商。格雷頓幫助客戶做出快速、準確的決定，使他們能夠將風險最小化，識別欺詐行為，並優化其商業關係的機會。為此，格雷登使用了130多個國際數據庫和9000多萬家公司的信息。格雷頓在倫敦、加的夫、阿姆斯特丹和安特衛普都設有辦事處。自2016年以來，格雷頓一直是環球信貸(Atradius)的一部分，環球信貸是全球最大的信用保險公司之一。
關於Neotas
成立於2017年的Neotas利用開源情報(OSINT)來分析公司或個人的“數字足跡”，在不侵犯隱私的情況下提供先進的見解。這包括對國際記錄、社交媒體和深層暗網的分析——這些信息是公開的，但大多無法通過搜索引擎找到。客戶包括進行投資前檢查的私募股權公司，以及需要遵守反洗錢(AML)規則或高級經理及認證製度(SMCR)的銀行和機構。
