你會成為“巴拿馬文件”問題的一部分嗎?

最近，有關巴拿馬莫薩克-馮塞卡律師事務所(Mossack Fonseca)持有的文件被統稱為“巴拿馬文件”(Panama Papers)的媒體報道，讓“被提名董事”因其隱藏受益所有人身份的能力而成為主角。並且，通過這種方式，隱藏了價值數十億英鎊的商業交易背後的現實。

被提名的董事——總是在違規者自己國家的管轄範圍之外——簽署正式的公司文件，從而給真正的參與者提供了大量的法律借口。各種各樣的騙子，包括逃稅者，都為由此產生的匿名性付出了不菲的代價。他們也有能力這樣做，因為他們狡猾交易的收益遠遠超過了他們的合法收入。

歐洲債務與發展網絡(Eurodad)在其2013年的報告《秘密結構，隱藏的犯罪》中解釋了不透明的法律結構是如何隱藏實體真實所有權的最佳方式之一，從而促進洗錢、逃稅和相關犯罪。

多虧了巴拿馬文件，我們現在確切地知道，這些被提名董事的客戶名單——他們中的任何一人都可以代表數百甚至數千家公司——包括世界領導人、億萬富翁、名人和體育明星以及犯罪團夥的知名成員擁有的公司。

被提名人雖然名義上是董事，但卻不受公司法的約束。這包括英國。他們對他們所代表的公司的活動完全沒有責任。而且，在允許使用他們的姓名、地址和簽名之前，他們還必須尋求保護，避免所有財務債務。

英國政府試圖打擊這種活動，但無能為力。直到20世紀90年代末，英屬海峽的薩克島一直是提名導演的溫床。當地對這個行業的稱呼是“簽約”。Sark是一個擁有600個靈魂的小島，它成功地在全球各地的公司中獲得了15,000個董事職位。政府在1999年突然出現，大多數被提名者逃到了像塞浦路斯或加勒比海的尼維斯這樣的地方，在那裏他們繼續進行利潤豐厚的貿易。

格雷登數據庫的一個例子顯示，一位AM Cunningham先生(出生日期:1939年2月18日)使用尼科西亞的服務地址，作為187家公司的公司主管，此前他從另外200家公司辭職!你可以很容易地為這些人bb0部分記錄，並且，當你這樣做的時候，看看他們的聯係。這些幾乎和原始的個人數據一樣具有指導意義。就坎寧安而言，他與薩克人關係密切。據公司之家稱，2001年之前，他甚至在那裏有一個辦公地址。

深入了解單個個人或單個公司的背景很容易，但如果您的業務要求您持續監視和檢查個人和公司，那麼就會變得更加複雜。這就是好的信用谘詢機構可以提供幫助的地方。他們持有大量公司董事的數據，可以幫助確定你的交易夥伴的真實身份。

考慮到法律影響和對你公司聲譽的潛在損害，現在了解你的交易對象比以往任何時候都更重要。